Financial Crime Prevention, el nuevo departamento del área de ciberseguridad en BBVA para la prevención de delitos financieros
La unidad FCP reforzará los mecanismos de control para prevenir blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados con el sector financiero
El banco BBVA ha anunciado la puesta en marcha de una unidad global de prevención de delitos financieros. La medida busca reforzar los mecanismos de control de la entidad financiera para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados con el sector financiero.
La nueva unidad, denominada Financial Crime Prevention (FCP), contará con una plantilla de más de 800 profesionales distribuidos en todo el mundo, y estará dirigida por Natalia Ortega, experta en áreas de auditoría y control interno, quien trabaja en BBVA desde 2006. La FCP tendrá como objetivo principal identificar y prevenir los delitos financieros en todas las operaciones del BBVA a nivel global.
La creación de esta unidad se enmarca en una estrategia más amplia del BBVA para reforzar su compromiso con la prevención de delitos financieros. La entidad financiera ha invertido en los últimos años en tecnología y herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección de posibles delitos, y la FCP será la encargada de coordinar y aplicar estas tecnologías en todas las áreas del banco.
Además la FCP trabajará en estrecha colaboración con los reguladores y autoridades competentes de cada país donde el BBVA opera, para asegurar el cumplimiento de las normativas y regulaciones locales en materia de prevención de delitos financieros. Asimismo se buscará fortalecer la cultura de cumplimiento normativo y ético en toda la organización, fomentando la formación y el desarrollo de los empleados en este ámbito
